UA RU

Украинцы могут остаться без счетов: за какие транзакции может наказать банк

Аналитики рассказали о некоторых финансовых операциях, которые могут привести к блокированию банковского счета

Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Pro Гроші

Украинцам все чаще стали блокировать банковские счета

Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Pro Гроші

Украинцы часто сталкиваются с такой проблемой как блокирование банковских счетов. При этом финансовые учреждения совершают это без предупреждений. Обычно представители банков аргументируют это решение следующим образом: были обнаружены подозрительные финансовые операции.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

За нарушение правил финансового мониторинга в Украине счета блокируют все банки, инициируя проверку транзакций и классифицируя их как рискованные. Даже совершение криптовалютных операций может привести к блокированию счетов, особенно если деньги получены со счета, который использовался мошенниками. Кроме того, под прицелом операций оказываются те, которые включают в себя большие суммы наличных, а также транзакции лиц с публичной значимостью, таких как политики.

Финансовый аналитик YouControl, д.э.н. Роман Корнилюк рассказал, что банки имеют право штрафовать клиентов за нарушение финансового мониторинга. Он утверждает, что рост штрафов связан с:

Руководитель юридического департамента YouControl Надежда Чаленко отмечает, что карточку могут заблокировать даже за необновленные данные о себе, а также в случаях ареста исполнительной службой или неисполнения судебных решений.

В частности, особое внимание следует уделять следующим случаям:

Почему ПриватБанк может заблокировать счет

Государственный банк "ПриватБанк" снова привлекает внимание из-за блокировки карт и доступ к "Приват24" с подозрением в финансовых махинациях. Клиентка пожаловалась на отсутствие уведомлений от банка и неудачах в попытках связаться с представителями. Банк отмечает, что счет заблокирован по подозрению в мошеннических операциях, а разблокирование возможно только с участием правоохранительных органов или суда.

Раньше мы сообщали, какую странное требование для оплаты коммуналки выдвинул ПриватБанк Также мы писали, почему Ощадбанк ежемесячно списывает по 100 грн.

google Pro Гроші в Telegram google Pro Гроші в Google News

Эксклюзив редакции

Смотреть все