Налоговая заинтересуется вашей картой: из-за каких операций можно оказаться в "зоне риска"

Некоторые финансовые операции на счетах украинцев могут привлечь внимание налоговой. Поэтому граждан часто интересует вопрос, сколько нужно иметь денег на личной карте, чтобы соответствующие органы заинтересовались транзакциями.

Об этом рассказала бухгалтер Леся Днестрянская на своей странице в Instagram.

По ее словам, есть несколько вариантов, когда налоговая может обратить внимание на финансовые операции по личным банковским картам.

1. Если в течение месяцев на личную карту поступают регулярные платежи от разных людей.
2. Если на карту одним платежом человек получает большую сумму в валюте или 50 000 грн одним платежом.
3. Если в течение месяца человеку на карту поступило 400 000 грн и больше.

В случае осуществления таких операций по личным картам, собственники могут оказаться в зоне риска и налоговая может проверить легальность поступления средств.

Какой бизнес может избежать налоговых проверок

Предприятия, работающие в пострадавших от войны регионах, могут получить дополнительные льготы. Такому бизнесу обещают упростить регуляторные процедуры и ограничить налоговые проверки.

Такие льготы будут доступны для бизнеса, который будет работать в наиболее пострадавших регионах во время военного положения и до 25 лет после его окончания. К тому же, в правительстве предлагают предусмотреть надбавку к должностным окладам работникам бюджетной сферы, которые будут работать на таких территориях.

Почему налоговая может начать фактическую проверку

Существует несколько видов налоговых проверок. Например, при плановой проверке налоговая заранее обнародует график, давая предпринимателям время на подготовку. А что касается фактических проверок, то их проведение зависит от нескольких оснований:

• если по результатам анализа деятельности других налогоплательщиков были найдены факты нарушений законодательства о производстве и реализации подакцизных товаров, ведении кассовых операций, осуществлении расчетов между субъектами, наличии лицензий и разрешений;
• в случае получения от государственных органов или органов местного самоуправления информации о нарушении норм закона при производстве хозяйственной деятельности;
• если будет письменное обращение потребителя относительно факта ненадлежащего выполнения норм законодательства по вопросам проведения расчетных или кассовых операций, получения патентов и лицензий.

О других основаниях для осуществления фактической налоговой проверки читайте в нашем материале.

Раньше мы рассказывали, за что могут наказать предпринимателей в Украине. Также мы писали, какой налог вырос в 2024 году. Больше о налогах в Украине читайте в нашей спецтеме.

Pro Гроші в Telegram Pro Гроші в Google News